• Latest
  • Trending
  • All
  • أبحاث
  • تقارير

حسابات البنوك السويسرية تفضح المستور

1:32 مساءً - 25 فبراير, 2022
ماذا تعرف عن الأرمن في سوريا؟

ماذا تعرف عن الأرمن في سوريا؟

1:32 مساءً - 20 مارس, 2023

نقد الدين: الغرب يخلط بينه وبين شيء أخر

1:02 مساءً - 14 مارس, 2023

ترسيخ الحكم الاستبدادي من خلال مكافحة الإرهاب في تركيا

5:20 مساءً - 13 مارس, 2023
المواطنة بين الإسلاموية وحقوق الإنسان

المواطنة بين الإسلاموية وحقوق الإنسان

2:56 مساءً - 10 مارس, 2023

رؤى قطر الكروية في أوروبا – الجغرافيا السياسية والدعاية

6:55 مساءً - 9 مارس, 2023
هل تغير بلجيكا سياستها تجاه جماعة الإخوان المسلمين؟

هل تغير بلجيكا سياستها تجاه جماعة الإخوان المسلمين؟

3:45 مساءً - 8 مارس, 2023

عزلة الاتحاد الأوروبي

12:14 مساءً - 8 مارس, 2023
عين على أوروبا ١-٢٠٢٣

عين على أوروبا ٤ -٢٠٢٣

7:16 مساءً - 3 مارس, 2023
اللغة العربية؛ رؤية معاصرة لأنظمتها اللغوية

اللغة العربية؛ رؤية معاصرة لأنظمتها اللغوية

5:00 مساءً - 2 مارس, 2023

المسار الودّي الجديد لسانشيز مع الرباط: ليست كامل الحكومة وراء هجوم إسبانيا على المغرب.

11:07 صباحًا - 22 فبراير, 2023
لماذا تقدمت أوروبا وتخلفنا

لماذا تقدمت أوروبا وتخلفنا

8:57 مساءً - 21 فبراير, 2023

كيف تستفيد روسيا من السياسيين اليمينيين المتطرفين في أوروبا لمنع توسع حلف الناتو؟

1:52 مساءً - 20 فبراير, 2023
1:22 مساءً - 26 مارس, 2023
  • fr Français
  • en English
  • de Deutsch
  • ar العربية
  • Login
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result

حسابات البنوك السويسرية تفضح المستور

1:32 مساءً - 25 فبراير, 2022
A A
195
VIEWS

حتى الآن، ظلت الحسابات المصرفية السويسرية سرا تحت حراسة مشددة. إلى أن قام مصدر مجهول بتسريب كنز ضخم من البيانات من Credit Suisse إلى وسائل الإعلام الأوروبية. ولأول مرة يمكن أن نكشف كيف خبأ الفاسدون والمستبدون والمجرمون أموالهم هناك.

تظهر السجلات الداخلية للبنك أنه على مدى عقود وفي جميع أنحاء العالم، منح بنك كريدي سويس ديكتاتوريين متوحشين وسياسيين فاسدين ومجرمي حرب ومجرمين آخرين إمكانية الوصول إلى حسابات سويسرية غامضة – حيث يمكنهم إيداع ثرواتهم غير المشروعة بأمان.

كان البنك ملزماً بتطبيق “عناية خاصة” على هؤلاء العملاء، كما هو منصوص عليه في قانون غسيل الأموال الذي تم إنشاؤه في عام 1997. ويبدو أن Credit Suisse لم يمتثل دائماً لهذا الأمر.

تُظهر الوثائق أيضاً أن الروابط بين مجموعات الحكام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سويسرا كانت أقرب مما كان متوقعاً. وهذا ينطبق أيضاً على الاتصالات مع كريدي سويس.

على مر السنين، احتفظ أبناء حاكم مصر حسني مبارك والرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وسلطان عمان الراحل وملك الأردن بالإضافة إلى جنرالات التعذيب ورؤساء الأجهزة السرية والعديد غيرهم من أغنياء الشرق الأوسط بحساباتهم السرية في سويسرا..

في كل عام، يتدفق 60 مليار دولار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر القنوات المظلمة

على مدى عقود، اشتهر الشرق الأوسط بالفساد والمحسوبية. وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يتدفق ما يعادل 60 مليار دولار سنوياً من المنطقة عبر القنوات المظلمة: يتم تهريبها واختلاسها من قبل النخب الفاسدة من رجال الأعمال وحلفائهم المستبدين.

كانت هناك أيضاً مبالغ مذهلة في تلك الحسابات السويسرية: علي سالم البيض، نائب الرئيس السابق لليمن، أحد أفقر البلدان في العالم، كان لديه أكثر من سبعة ملايين فرنك هناك في بعض الأحيان بين عامي 2007 و2013.

في عام 2003، كان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام يملك أصولاً تقارب 90 مليون فرنك في حسابه.

ويعتبر رؤساء الدول والحكومات والحكام المستبدون والديكتاتوريون والوزراء ورؤساء أجهزة المخابرات عملاء مصرفيين محفوفين بالمخاطر بشكل خاص. وتنص قوانين منع غسل الأموال على أنه يجب على المصارف أن تلقي نظرة فاحصة على هؤلاء الأشخاص وتسألهم عن مصادر هذه الأموال؟ هل هناك تفسير مشروع لهذا؟ كيف يمكن إثبات الأصل؟ وإذا لم يكن هناك جواب أو كان غير قابل للتصديق، فيجب إبلاغ السلطات بذلك. على الأقل هذه هي النظرية.

ويقول بنك كريدي سويس إنه “لا يستطيع التعليق على الادعاءات المقدمة حول الأفراد، سواء كانوا عملاء أم لا” لأن عليه “واجباً صارماً بالسرية والعناية الواجبة تجاه عملائه”. ومع ذلك، تم إغلاق العديد من الحسابات الآن.

كما قام البنك “بتنفيذ عدد من التدابير الهامة بما يتماشى مع الإصلاحات المالية في سويسرا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الاستثمارات المكثّفة على وجه التحديد في مجال الامتثال ومكافحة الجريمة المالية”.

في الناحية العملية، وفقاً للمكتب الفيدرالي السويسري للشرطة، في عام 2010 لم يكن هناك تقرير واحد في سويسرا عن العملاء من مصر، ليبيا، سوريا ولا عن تونس. ولم يستيقظ المصرفيون السويسريون على ما يبدو إلا عندما خرج مئات الآلاف من الناس فجأة إلى الشوارع من تونس إلى القاهرة وتظاهروا ضد حكم اللصوص ومن أجل الديمقراطية.

ارتفع عدد التقارير عن المعاملات المالية المشبوهة من قبل أصحاب الحسابات من الشرق الأوسط ارتفاعاً هائلاً، وكأن الفساد في الشرق الأوسط لم يبدأ إلا مع الربيع العربي.

ففي حالة عائلة وأصدقاء الرئيس المصري المستبد مبارك، على سبيل المثال، تم تجميد حوالي 700 مليون فرنك في البداية، ولكن سرعان ما أطلق سراح حوالي 300 مليون مرة أخرى، ولا يزال هناك حوالي 400 مليون فرنك مُتنازع عليها في المحكمة حتى يومنا هذا. وفي كثير من الأحيان، لا تملك بلدان المنشأ ببساطة الموارد اللازمة لتتبع تدفقات الأموال وإثباتها في محكمة قانونية. يقول أحد الخبراء إن المشكلة الأساسية هي على أي حال هي “أنه تم قبول الأموال”.

وهذا هو الحال أيضاً مع الأردني سمير الرفاعي، ووفقاً لبيانات سويس سيكريتس، فقد تمكّن من فتح حسابات لدى بنك كريدي سويس أو بنك تولى منصبه في وقت لاحق في مايو وأغسطس 2011 وإيداع عدة ملايين من الفرنكات.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

Tags: سورياالجزائرمصرالفسادسويسرا

Related Posts

ماذا تعرف عن الأرمن في سوريا؟
Featured

ماذا تعرف عن الأرمن في سوريا؟

1:32 مساءً - 20 مارس, 2023
465
عين على أوروبا ١-٢٠٢٣
تقارير

عين على أوروبا ٤ -٢٠٢٣

7:16 مساءً - 3 مارس, 2023
210
سياسة

شبكة قطر في أوروبا – البحث عن أدلة في ألمانيا

2:09 مساءً - 16 فبراير, 2023
442
سياسة

الدعاية التي ترعاها الدولة كإجراء للاستجابة للأزمات من قبل نظام أردوغان

1:50 مساءً - 15 فبراير, 2023
267
سياسة

لعبة أردوغان الزائفة

9:35 مساءً - 23 يناير, 2023
323
تقارير

“قطرغيت” في البرلمان الأوروبي: آخر المستجدات

8:33 مساءً - 20 يناير, 2023
274
مركز أبحاث ودراسات مينا

2023 © by Target

MENA Research & Study Center

  • سياسة الخصوصية
  • المناطق
  • Privacy Policy
  • Imprint

Follow Us

No Result
View All Result
  • تقارير وتحليلات
  • أبحاث
  • مناطق
    • الشرق الأوسط
    • أوروبا
  • مواضيع
    • سياسة
    • الإسلام السياسي
    • الهجرة
    • الإرهاب
    • التطرف
  • بودكاست
    • عين على أوروبا
    • لقاءات وتعليقات
  • من نحن
  • اتصل بنا

2023 © by Target

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Pin It on Pinterest

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.
error: Alert: Content selection is disabled!!
  • العربية