Die Hohe Behörde für Verwaltungs- und Finanzkontrolle in Tunesien bestätigte in ihrem Jahresbericht, im Abschnitt über die Finanzierung von Vereinen im Rahmen internationaler Kooperation, dass mehrere Wohltätigkeitsorganisationen – vom Generalsekretariat der Regierung als „verdächtig“ eingestuft – weiterhin ausländische Gelder in Höhe von 23,9 Millionen Dinar erhielten. Zuvor waren es bereits 27,7 Millionen Dinar gewesen, die vor allem aus Katar, Kuwait und der Türkei stammten. Zudem erhielten tunesische Vereine direkte Zahlungen von ausländischen Botschaften im Land, ohne den offiziellen Kanal über das Außenministerium zu nutzen oder dieses über Umfang, Herkunft oder Zweck der Mittel zu informieren.
Mehr als 24.000 Vereine
Laut dem Bericht der Behörde, der auf einer Prüfung des Rechnungshofs basiert, wurden 25 Feststellungen in Bezug auf vier staatliche Kontrollstrukturen getroffen: die Generaldirektion für Vereine und politische Parteien, das Ministerium für internationale Zusammenarbeit, das Außenministerium und die Zentralbank von Tunesien. Untersucht wurden die vorhandenen Informationssysteme, die Verfügbarkeit präziser und vollständiger Daten zur internationalen Vereinsfinanzierung sowie die Governance solcher Programme.
Zwischen 2011 und 2020 wurden mehr als 13.000 neue Vereine gegründet, mit einem Höchststand 2011 (2.088) und 2012 (2.868). Damit erreichte die Gesamtzahl der Vereine bis zum 10. März 2020 die Marke von 23.320 und stieg bis zum 10. Mai 2023 auf 24.797, wie Daten des „IFEDA“-Zentrums für Information, Ausbildung, Studien und Dokumentation zu Vereinen zeigen. Etwa 32 % dieser Organisationen konzentrieren sich im Großraum Tunis.
Ausländische Finanzierungen – von Staaten, Institutionen, Organisationen sowie regionalen oder internationalen Gremien – gelten gemäß Dekret Nr. 88 von 2011 als zulässige Unterstützungsquellen. Diese können entweder direkt an Vereine fließen, ohne staatliche Strukturen zu durchlaufen, oder im Rahmen bilateraler Kooperationsabkommen.
Verstöße und ausländische Finanzierung
Die Behörde erklärte, dass ihre Prüfung auf Daten der Zentralbank, des Arbeits- und Berufsbildungsministeriums, des Sozialministeriums sowie des nationalen Handelsregisters basierte, ergänzt durch Antworten eines Fragebogens an 59 Vereine, die erhebliche internationale Finanzierung erhielten. Lediglich 22 antworteten und legten dem Rechnungshof Unterlagen vor. Zusammen erhielten sie etwa 124 Millionen Dinar an Auslandsgeldern.
Von 1.005 überprüften Vereinen korrigierten 566 trotz offizieller Verwarnungen ihre Verstöße im Zusammenhang mit ausländischer Finanzierung nicht. Zudem verfügte das Generalsekretariat der Regierung nicht über aktuelle Daten zu Finanzströmen, was eine wirksame Kontrolle verhinderte und dazu führte, dass mindestens 31,8 Millionen Dinar an nicht deklarierten Auslandsgeldern unentdeckt blieben.
Der Fragebogen ergab außerdem, dass 10 von 22 antwortenden Vereinen keine vorgeschriebenen Register über Hilfen, Spenden und Zuwendungen führten. Darüber hinaus ging die Zahl der von Wirtschaftsprüfern eingereichten Finanzberichte trotz gesetzlicher Vorgaben zurück – auch in Fällen, in denen die Jahreseinnahmen über 100.000 Dinar lagen.
Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche
Der Bericht nannte als Folgemaßnahmen u. a. den Entwurf von Änderungen am Dekret Nr. 88 von 2011 zur Regelung von Vereinen, die Überarbeitung der Artikel 41 und 45 desselben Dekrets sowie die Aufforderung an Banken, verdächtige Transaktionen von Vereinen an das tunesische Finanzanalysekomitee zu melden.
Weitere Schritte umfassten die Anweisung an Gouverneure, die Kontrolle von Vereinen zu verstärken, regionale und lokale Koordinatoren in allen 24 Gouvernoraten und 274 Delegationen einzusetzen, um Überprüfungen vor Ort durchzuführen, und regelmäßige Berichte an die Generaldirektion für Vereine und politische Parteien zu liefern.
Das Außenministerium wiederum rechtfertigte seine fehlende Aufsicht über direkte Vereinsfinanzierungen durch ausländische Botschaften damit, dass Dekret Nr. 88 von 2011 keine Pflicht zur Information des Ministeriums oder zur Nutzung diplomatischer Kanäle vorsieht. Eine schwache Koordination der staatlichen Akteure verschärfte die Probleme zusätzlich.
Die Behörde empfahl, den rechtlichen Rahmen für Vereine zu überarbeiten, eine umfassende nationale Datenbank über Vereine und deren Finanzierung aufzubauen und die Kontrolle über Auslandsgelder zu verstärken. Zudem müsse die Zentralbank technische Mängel überwinden und Artikel 100 des Grundgesetzes Nr. 26 vom 7. August 2015 über Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche konsequent umsetzen.
Vereinsfunktionäre in Terrorismusfällen verwickelt
Kürzlich erließ der Ermittlungsrichter der Justiziellen Abteilung für Terrorismusbekämpfung in Tunesien Haftbefehle gegen Verantwortliche von Wohltätigkeitsvereinen, die in die Organisation von Reisen in Konfliktgebiete verwickelt waren.
Hanane Qaddas, Sprecherin der Terrorismusabteilung, erklärte: „Im Verlauf der Ermittlungen zeigte sich, dass mehrere Vereine, die offiziell im sozialen und karitativen Bereich tätig waren, in Wahrheit Reiseoperationen finanzierten – das sogenannte ‚Finanzflügel‘.“
Daraufhin wurden Haftbefehle gegen Direktoren und Kassierer mehrerer Vereine erlassen, darunter die Marhama Charity Association. Diese hatte Auslandsgelder erhalten und Kontakte zu Reisebüros unterhalten, die Kämpfer ins Ausland schickten.
Der Kassierer der Organisation, der während der Hochphase der Jugendreisen in Kampfgebiete tätig war, wurde inhaftiert. Die Ermittlungen zur Identifizierung aller Beteiligten laufen weiter.
Eingefrorene Bankkonten
Im Juli 2023 fror die Nationale Kommission zur Terrorismusbekämpfung die Vermögenswerte der Marhama-Organisation für sechs Monate (mit Verlängerungsoption) ein, wie im Amtsblatt veröffentlicht. Bereits im Dezember 2022 hatte die Organisation bekannt gegeben, dass ihre Konten gesperrt wurden, und klagte über die „schweren Auswirkungen“ auf ihre Entwicklungsprojekte.
Im September 2022 eröffneten tunesische Gerichte erneut Verfahren im Zusammenhang mit den Ausreisen junger Menschen in den Jahren 2012 und 2013. Die Ermittlungen betrafen auch Sicherheitsbeamte, ehemalige Minister, Geschäftsleute und Politiker mit Verbindungen zur islamistischen Ennahda-Bewegung. Beobachter sprachen von einem Wendepunkt, der erstmals offenlegte, wer diese Operationen ermöglicht und Spuren verwischt hatte.
Mehr als 100 Personen wurden angeklagt, darunter Ennahda-Chef Rached Ghannouchi, der ehemalige Premier- und Innenminister Ali Larayedh, der hochrangige Ennahda-Funktionär Habib Ellouz (Leiter des Vereins für Daʿwa und Reform) sowie Mohamed Frikha, Ex-Ennahda-Abgeordneter und Privatfluglinienbesitzer, dem vorgeworfen wird, Rekruten nach Syrien transportiert zu haben.
Netzwerke zum Rekrutieren von Jugendlichen für Konfliktzonen
Frühere Berichte belegten, dass Wohltätigkeitsvereine unter humanitärem Deckmantel die Finanzierung und den Transfer von fast 6.000 tunesischen Jugendlichen nach Irak und Syrien unterstützten, um sich dem IS anzuschließen.
Während ihrer Regierungszeit blockierte die Ennahda-Bewegung mehrfach Versuche, das Problem der Jugendreisen zum Dschihad aufzuarbeiten – sogar die Arbeit eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, dessen Vorsitzende nach Enthüllungen über Ennahda-Verbindungen zurücktreten musste.
Säkulare Parteien warfen Ennahda vor, während ihrer Herrschaft nach der Revolution extremistische Islamisten geduldet und junge Männer in Moscheen und bei privaten Treffen zur Teilnahme am Syrienkrieg ermutigt zu haben – Vorwürfe, die Ennahda stets bestritt.
Die Entlassung des Richters Bechir Akremi im Juni 2022, im Zuge einer Justizreform, öffnete den Weg zur Wiederaufnahme zahlreicher Terrorismusfälle, die er zuvor blockiert haben soll – darunter auch die Morde an den Oppositionellen Chokri Belaid und Mohamed Brahmi. Akremi wurde eine enge Nähe zu Ennahda und das systematische Verschleppen von Terrorverfahren vorgeworfen.
Ausländische Einflussnahme
Parallel dazu verkündeten die tunesischen Behörden das Einfrieren von Geldern verdächtiger Vereine, die aus dem Ausland finanziert und als verlängerter Arm fremder Mächte agierten.
Die Wirtschafts- und Finanzabteilung der Justiz ordnete die Sperrung mehrerer Vereinsvermögen an, die mit Auslandsgeldern in Verbindung standen. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, die Ermittlungen zur ausländischen Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem Finanzanalysekomitee und anderen zuständigen Stellen fortzuführen.
Im Zuge der laufenden Untersuchungen wurden weitere Konten und Vermögenswerte von Vereinen mit verdächtiger Auslandsfinanzierung eingefroren.
Tunesien arbeitet inzwischen an einer Reform des Vereinsgesetzes, um Organisationen, die als verlängerter Arm ausländischer Akteure oder als Unterstützer von Terrorismus auftreten – häufig getarnt als karitative oder religiöse Einrichtungen – die Tätigkeit zu untersagen.
Eine zerstörerische Agenda
Seit ihrem Machtantritt drängte die mit der Muslimbruderschaft verbundene Ennahda-Bewegung auf die Verabschiedung von Dekret Nr. 88 zur Regelung von Vereinen, was den Geldfluss in diese Organisationen erleichterte. Ihre aus Gefängnissen und dem Exil zurückgekehrten Führungsfiguren wurden beschuldigt, eine zerstörerische Agenda zu verfolgen: die Gesellschaft ideologisch zu indoktrinieren, Extremismus zu verbreiten und Vermögen anzuhäufen.
Mit ausländischer Finanzierung über extremistische Vereine setzten sie ihre Pläne über mehr als ein Jahrzehnt um, unterwanderten staatliche Institutionen und säten Korruption – in dem Glauben, unangreifbar zu sein.
Ennahdas hoher Mitteleinsatz – ob in Wahlkämpfen oder bei Massenkundgebungen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung – rief immer wieder Fragen nach der Herkunft dieser Gelder hervor.
Ein Bericht des Rechnungshofs enthüllte, dass 1.385 Vereine Auslandsgelder erhielten, wobei 45 von ihnen 56 % der gesamten Mittel auf sich vereinten. Allein 2017 flossen 68 Millionen Dinar (25,15 Mio. US-Dollar) an ausländischen Geldern nach Tunesien, 2018 stieg der Betrag auf 78 Millionen Dinar (28,85 Mio. US-Dollar).
